美國司法部 (DOJ) 反對駁回對 Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人 Roman Semenov 的共謀和洗錢指控的動議。它認為辯方提交的文件提出了有爭議的事實供陪審團考慮,這不適合早期動議。
在司法部的回應中,檢察官分析了為什么 Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人應該對他所指控的罪行負責。美國司法部對辯方對 Tornado Cash 的描述提出質(zhì)疑,指出它于 2019 年作為加密貨幣混合器推出。該服務包括一個網(wǎng)站、一個用戶界面、一組智能合約和一個“中繼器”網(wǎng)絡。
美國司法部指控 Roman Storm 和其他開發(fā)商Roman Semenov 合謀洗錢、運營未經(jīng)許可的貨幣傳輸器,并通過創(chuàng)建加密貨幣混合服務 Tornado Cash 違反制裁規(guī)定。美國當局聲稱朝鮮Lazarus Group等實體使用 Tornado Cash 洗錢。
2023 年 9 月,斯托姆對所有指控均表示不認罪,并在被捕后不久以 200 萬美元的保釋金獲釋。他主要被限制不能在紐約、新澤西、華盛頓和加利福尼亞州的部分地區(qū)以外的地方旅行。
然而,三月下旬,斯托姆的律師試圖駁回起訴書,稱當局缺乏指控他的理由。謝苗諾夫澄清說,他對代碼設計做出了貢獻,但不對代碼的使用負責。
Semenov 法律團隊的駁回動議強調(diào),Tornado Cash 不作為托管混合服務運營,也不符合“金融機構”的標準。他們聲稱 Storm 無法控制該服務,無法阻止 Lazarus Group 等實體使用該服務。
達米安·威廉姆斯領導的檢察官團隊在文件中辯稱,謝苗諾夫應對加密貨幣混合器的運營負責,并指控他開發(fā)幫助匿名犯罪分子的系統(tǒng)。他們批評 Tornado Cash 的聯(lián)合創(chuàng)始人沒有做出足夠的改變來排除受制裁的地址。
此舉正值美國政府繼續(xù)打擊加密貨幣混合服務之際。
4 月 24 日,加密貨幣混合公司 Samourai Wallet 的聯(lián)合創(chuàng)始人、Samourai Wallet 首席執(zhí)行官 Keonne Rodriguez 和首席技術官 William Hill 被捕,并被指控串謀洗錢,最高可判處 20 年徒刑和串謀洗錢罪。經(jīng)營未經(jīng)許可的匯款業(yè)務,最高可判處五年徒刑。
針對 Samourai Wallet 創(chuàng)始人最近被捕一事,CryptoQuant 首席執(zhí)行官 Ki Young Ju 表示,加密貨幣混合服務本質(zhì)上并不構成犯罪。