美國司法部 (DOJ) 反對(duì)駁回對(duì) Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人 Roman Semenov 的共謀和洗錢指控的動(dòng)議。它認(rèn)為辯方提交的文件提出了有爭(zhēng)議的事實(shí)供陪審團(tuán)考慮，這不適合早期動(dòng)議。
在司法部的回應(yīng)中，檢察官分析了為什么 Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人應(yīng)該對(duì)他所指控的罪行負(fù)責(zé)。美國司法部對(duì)辯方對(duì) Tornado Cash 的描述提出質(zhì)疑，指出它于 2019 年作為加密貨幣混合器推出。該服務(wù)包括一個(gè)網(wǎng)站、一個(gè)用戶界面、一組智能合約和一個(gè)“中繼器”網(wǎng)絡(luò)。
美國司法部指控 Roman Storm 和其他開發(fā)商Roman Semenov 合謀洗錢、運(yùn)營未經(jīng)許可的貨幣傳輸器，并通過創(chuàng)建加密貨幣混合服務(wù) Tornado Cash 違反制裁規(guī)定。美國當(dāng)局聲稱朝鮮Lazarus Group等實(shí)體使用 Tornado Cash 洗錢。
2023 年 9 月，斯托姆對(duì)所有指控均表示不認(rèn)罪，并在被捕后不久以 200 萬美元的保釋金獲釋。他主要被限制不能在紐約、新澤西、華盛頓和加利福尼亞州的部分地區(qū)以外的地方旅行。
然而，三月下旬，斯托姆的律師試圖駁回起訴書，稱當(dāng)局缺乏指控他的理由。謝苗諾夫澄清說，他對(duì)代碼設(shè)計(jì)做出了貢獻(xiàn)，但不對(duì)代碼的使用負(fù)責(zé)。
Semenov 法律團(tuán)隊(duì)的駁回動(dòng)議強(qiáng)調(diào)，Tornado Cash 不作為托管混合服務(wù)運(yùn)營，也不符合“金融機(jī)構(gòu)”的標(biāo)準(zhǔn)。他們聲稱 Storm 無法控制該服務(wù)，無法阻止 Lazarus Group 等實(shí)體使用該服務(wù)。
達(dá)米安·威廉姆斯領(lǐng)導(dǎo)的檢察官團(tuán)隊(duì)在文件中辯稱，謝苗諾夫應(yīng)對(duì)加密貨幣混合器的運(yùn)營負(fù)責(zé)，并指控他開發(fā)幫助匿名犯罪分子的系統(tǒng)。他們批評(píng) Tornado Cash 的聯(lián)合創(chuàng)始人沒有做出足夠的改變來排除受制裁的地址。
此舉正值美國政府繼續(xù)打擊加密貨幣混合服務(wù)之際。
4 月 24 日，加密貨幣混合公司 Samourai Wallet 的聯(lián)合創(chuàng)始人、Samourai Wallet 首席執(zhí)行官 Keonne Rodriguez 和首席技術(shù)官 William Hill 被捕，并被指控串謀洗錢，最高可判處 20 年徒刑和串謀洗錢罪。經(jīng)營未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)，最高可判處五年徒刑。
針對(duì) Samourai Wallet 創(chuàng)始人最近被捕一事，CryptoQuant 首席執(zhí)行官 Ki Young Ju 表示，加密貨幣混合服務(wù)本質(zhì)上并不構(gòu)成犯罪。
