美國(guó)財(cái)政部發(fā)布了首份針對(duì)NFT的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，指出NFT極有可能與欺詐和騙局有關(guān)。這份長(zhǎng)達(dá)29頁(yè)的報(bào)告還指出，盡管NFT通常與恐怖主義融資無(wú)關(guān)，但它們很容易被用作洗錢(qián)工具。
周三發(fā)布的評(píng)估發(fā)現(xiàn)，不法分子利用NFT來(lái)促進(jìn)洗錢(qián)，盡管他們偶爾會(huì)將這種技術(shù)與其他手段結(jié)合起來(lái)，以掩蓋不義之財(cái)?shù)膩?lái)源。此外，報(bào)告還表示，由于買(mǎi)家和賣(mài)家的匿名性，NFT市場(chǎng)的盜竊和濫用行為很高，因此很難追蹤被盜的NFT或通過(guò)非法手段獲得的NFT。
財(cái)政部表示：“評(píng)估發(fā)現(xiàn)，NFT極易被用于欺詐和詐騙，并容易遭受盜竊。報(bào)告確定，不法分子可以使用NFT來(lái)洗白犯罪所得，通常結(jié)合其他方法來(lái)掩蓋犯罪所得的非法來(lái)源?！?/p>
財(cái)政部指出，大多數(shù)洗錢(qián)和資助恐怖活動(dòng)都是通過(guò)法定貨幣進(jìn)行的。然而，它提出了各種問(wèn)題，包括NFT市場(chǎng)的欺詐和洗錢(qián)。不同的犯罪分子可以在市場(chǎng)上快速出售或交換被盜的NFT，以避免被識(shí)別并隱藏實(shí)際所有者的身份。另一個(gè)問(wèn)題是，許多NFT平臺(tái)不需要客戶(hù)信息，這阻礙了洗錢(qián)案件的追蹤。
報(bào)告還討論了NFT市場(chǎng)中的欺詐和騙局風(fēng)險(xiǎn)，包括“地毯欺詐”和假冒銷(xiāo)售等案例。此外，還存在盜版問(wèn)題，特別是在藝術(shù)品方面，犯罪分子冒充N(xiāo)FT授予的權(quán)利并提高其價(jià)值。
財(cái)政部建議所有相關(guān)部門(mén)制定有關(guān)NFT的具體規(guī)則，以明確NFT市場(chǎng)的合規(guī)要求。這可能涉及發(fā)布針對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的通函、通知和指令，包括有關(guān)現(xiàn)有法律如何管理NFT及其交易平臺(tái)的詳細(xì)信息。它還建議與私營(yíng)部門(mén)聯(lián)系，讓相關(guān)方了解監(jiān)管要求，這反過(guò)來(lái)可以促進(jìn)合規(guī)的NFT平臺(tái)的增長(zhǎng)。該評(píng)估審視了NFT市場(chǎng)的金融方面，并強(qiáng)調(diào)了NFT市場(chǎng)上防止洗錢(qián)和違反制裁的措施不足的問(wèn)題。
美國(guó)政府對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的洗錢(qián)和恐怖主義融資問(wèn)題進(jìn)行了多年的研究。反洗錢(qián)和非法融資一直是美國(guó)立法者關(guān)注的問(wèn)題，眾議院和參議院的民主黨和共和黨都在制定有關(guān)此事的條款和法案。
今年3月，美國(guó)政府另一項(xiàng)關(guān)于NFT的研究也表示，不需要專(zhuān)門(mén)制定版權(quán)和商標(biāo)侵權(quán)法。另一方面，財(cái)政部的最新評(píng)估更直接地關(guān)注NFT市場(chǎng)的貨幣風(fēng)險(xiǎn)。
