美國財(cái)政部發(fā)布了首份針對NFT的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，指出NFT極有可能與欺詐和騙局有關(guān)。這份長達(dá)29頁的報(bào)告還指出，盡管NFT通常與恐怖主義融資無關(guān)，但它們很容易被用作洗錢工具。
周三發(fā)布的評估發(fā)現(xiàn)，不法分子利用NFT來促進(jìn)洗錢，盡管他們偶爾會將這種技術(shù)與其他手段結(jié)合起來，以掩蓋不義之財(cái)?shù)膩碓础４送?，?bào)告還表示，由于買家和賣家的匿名性，NFT市場的盜竊和濫用行為很高，因此很難追蹤被盜的NFT或通過非法手段獲得的NFT。
財(cái)政部表示：“評估發(fā)現(xiàn)，NFT極易被用于欺詐和詐騙，并容易遭受盜竊。報(bào)告確定，不法分子可以使用NFT來洗白犯罪所得，通常結(jié)合其他方法來掩蓋犯罪所得的非法來源。”
財(cái)政部指出，大多數(shù)洗錢和資助恐怖活動都是通過法定貨幣進(jìn)行的。然而，它提出了各種問題，包括NFT市場的欺詐和洗錢。不同的犯罪分子可以在市場上快速出售或交換被盜的NFT，以避免被識別并隱藏實(shí)際所有者的身份。另一個問題是，許多NFT平臺不需要客戶信息，這阻礙了洗錢案件的追蹤。
報(bào)告還討論了NFT市場中的欺詐和騙局風(fēng)險(xiǎn)，包括“地毯欺詐”和假冒銷售等案例。此外，還存在盜版問題，特別是在藝術(shù)品方面，犯罪分子冒充NFT授予的權(quán)利并提高其價(jià)值。
財(cái)政部建議所有相關(guān)部門制定有關(guān)NFT的具體規(guī)則，以明確NFT市場的合規(guī)要求。這可能涉及發(fā)布針對數(shù)字資產(chǎn)的通函、通知和指令，包括有關(guān)現(xiàn)有法律如何管理NFT及其交易平臺的詳細(xì)信息。它還建議與私營部門聯(lián)系，讓相關(guān)方了解監(jiān)管要求，這反過來可以促進(jìn)合規(guī)的NFT平臺的增長。該評估審視了NFT市場的金融方面，并強(qiáng)調(diào)了NFT市場上防止洗錢和違反制裁的措施不足的問題。
美國政府對加密貨幣市場的洗錢和恐怖主義融資問題進(jìn)行了多年的研究。反洗錢和非法融資一直是美國立法者關(guān)注的問題，眾議院和參議院的民主黨和共和黨都在制定有關(guān)此事的條款和法案。
今年3月，美國政府另一項(xiàng)關(guān)于NFT的研究也表示，不需要專門制定版權(quán)和商標(biāo)侵權(quán)法。另一方面，財(cái)政部的最新評估更直接地關(guān)注NFT市場的貨幣風(fēng)險(xiǎn)。
