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加密貨幣交易所 BTC-e 的聯(lián)合創(chuàng)始人 Alexander Vinnik 承認(rèn)犯有共謀洗錢罪。此前，一項(xiàng)更廣泛的調(diào)查揭露了 2011 年至 2017 年該交易所存在大量非法活動(dòng)。
在 5 月 3 日的新聞稿中，美國司法部 (DOJ)表示，在 Vinnik 領(lǐng)導(dǎo)期間，BTC-e 處理了超過 90 億美元的交易，在全球擁有超過 100 萬的用戶群，其中許多用戶在美國。
美國司法部強(qiáng)調(diào)，該平臺(tái)被用來洗錢從各種犯罪活動(dòng)中獲得的資金，包括計(jì)算機(jī)黑客、勒索軟件攻擊和販毒。
據(jù)美國司法部稱，一項(xiàng)調(diào)查顯示 BTC-e 的運(yùn)營沒有必要的法律合規(guī)措施，包括在金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) (FinCEN) 和反洗錢 (AML) 或了解你的客戶 (KYC) 協(xié)議中注冊。
這些缺陷使得 BTC-e 在尋求向執(zhí)法部門隱瞞金錢交易的個(gè)人中很受歡迎。此外，Vinnik 被發(fā)現(xiàn)在全球建立了眾多空殼公司和金融賬戶，通過 BTC-e 非法轉(zhuǎn)移資金，造成至少 1.21 億美元的刑事?lián)p失。
過去五年來，Vinnik因涉嫌擔(dān)任 BTC-e 背后的策劃者而卷入法律訴訟。據(jù)稱，該加密貨幣交易所從利用該平臺(tái)洗錢價(jià)值約 40 億美元的比特幣的各種非法活動(dòng)中獲利。
文尼克于 2017 年在希臘因洗錢指控被捕，并于 2020 年被引渡到法國。在法國，文尼克被洗清了勒索軟件指控，但被判犯有洗錢罪并被 判處五年監(jiān)禁。
Vinnik的律師發(fā)起上訴未果，聲稱Vinnik只是交易所員工，沒有參與BTC-e的非法活動(dòng)。在法國監(jiān)獄服刑兩年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美國。
文尼克是俄羅斯公民，早些時(shí)候曾試圖為他爭取囚犯交換協(xié)議，以將其視為俄羅斯和美國之間囚犯貿(mào)易協(xié)議的一部分。
美國當(dāng)局對(duì)加密貨幣交易所和高管提出了類似的刑事指控。 3 月 28 日，F(xiàn)TX 前首席執(zhí)行官 Sam Bankman-Fried因七項(xiàng)重罪指控被判處 25 年徒刑。
